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Afex AV será un vehículo legal independiente, con el giro exclusivo antes descrito, donde se limitará al negocio de pagos electrónico con especial hincapié en el servicio personalizado y en el conocimiento íntegro del cliente (KYC) y de sus beneficiarios (KYB). De esta manera, se tendrá:
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Función de Cumplimiento y Control de Lavado de Dinero
Se utilizarán sistemas de registro de clientes, controles automáticos y manuales y sistema de reportes. Habrá un Oficial de Cumplimiento quien supervisará que todos estos procesos se cumplan a cabalidad.
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Función de Auditoría Externa e Interna Afex AV
Estará sujeta a auditorías financiero-contables separadas por parte de la firma independiente Ernst & Young (o la empresa auditora que se contrate en el futuro) y asimismo a auditorías independientes en materias de Cumplimiento y Control de Lavado de Activos de parte de empresas internacionales de reconocida reputación, tales como Kroll, Deloitte o para el caso de este año 2008, Compliance Consulting S.A.
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